FEC Statement
Financial and Economic Crime Statement
ING heeft een beleid ten aanzien van financieel-economische criminaliteit (FEC) om te voorkomen dat bedrijfsonderdelen betrokken raken bij witwas activiteiten en de financiering van terroristische organisaties. Dit beleid is gebaseerd op internationale wetten en regelgeving. Het lokale ING management is verantwoordelijk voor de invoering en naleving van dit beleid. Het beleid beschrijft normen ten aanzien van het aannemen van klanten en zakenrelaties (zoals correspondent-banken) en hoe om te gaan met incidenten.
In landen waar ING’s FEC beleid strikter is dan de lokale wetgeving dan wordt het ING beleid gebruikt.
U kunt de FEC verklaring hier inzien
ING heeft de Wolfsberg Group standaarden om witwaspraktijken tegen te gaan geïncorporeerd in haar interne beleid. Klik hier om de vragenlijst in te zien.
De Wolfsberg Group is een vereniging van elf internationale banken met het doel, voor de financiële dienstverlening, standaarden en gerelateerde produkten te ontwikkelen voor beleid op het gebied van Ken-Uw-Klant (know Your Customer), het tegengaan van witwaspraktijken en van terrorismefinanciering.
